5 Easy Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Described

5 Easy Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Described

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En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

“one. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad exceptional a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. 2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

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Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.

Se consideran factores como la planificación de las operaciones financieras, la complejidad de las transacciones y la utilización de paraísos fiscales para ocultar el origen del dinero.

Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y error en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.

La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír

Después de tener trato con muchos abogados por diversos temas, destacaría de Juango y Bea la cercanía que tuvieron conmigo desde el primer momento.

Queremos expresar, la familia de la Mata Garcia,nuestro enorme agradecimiento a este fenomenal gabinete jurídico de abogadas, que se ofrecieron solidariamente a llevar nuestro caso de abuso sexual navigate here ocurrido cuando de niños estuvimos escolarizados en el colegio jesuita, San Ignacio.

Atenuante de dilaciones indebidas: STS eighty three/2014 de thirteen de febrero: «en pocos delitos como el de blanqueo de capitales, la complejidad de la instrucción se hace tan evidente. Se trata, precisamente, de desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por el infractor para que la apariencia de normalidad negocial actúe como cobertura para el camuflaje de las ganancias derivadas, en este caso, de varios delitos.

Agradecer a Beatriz su apoyo, profesionalidad y capacidad para resolver dudas, inquietudes y darte siempre respuesta en cualquier momento y hora del día.

La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.

Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.

Si 10éis dudas a la hora de contratar un despacho especializado en Derecho Penal? Ospina Abogados es un garantía de éxito, asesoramiento y sobre todo, la seguridad que transmiten a la hora de abordar un caso. En mi caso particular, Juango y su equipo, me transmitieron estos valores comentados y la estrategia planteada en la defensa del caso, desde su inicio fue la de un equipo ganador.